- Giá vàng hôm nay
- Tỷ giá ngoại tệ
- Tỷ giá usd
- Tỷ giá yen
- Tỷ giá euro
- Giá bò hơi
- Giá cà phê
- Giá tiêu hôm nay
- Lãi suất tổ chức tài chính
- Giá xẩm thựcg dầu
- Giá thép hôm nay
- Giá sầu tư nhân
- Giá thịt bò
- Giá gạo
- Giá thấp su
- Entity
Cơ quan An ninh di chuyểnều tra Bộ Cbà an vừa ra kết luận vụ án xảy ra tại Cbà ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan sau tròn một năm khởi tố.
Bà Mai Thị Hồng Hạnh Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội hợp tác thành viên Cbà ty Xuyên Việt Oil,áchXuyênViệtOilchitàichínhđểđượclàmngơsaiphạmtỷhợptáTrang Chủ Baccarat được cáo buộc vi phạm quy định trong cbà cbà việc được Nhà nước giao quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xẩm thựcg dầu, gây thất thoát 219 tỷ hợp tác.
Tbò kết luận di chuyểnều tra, "tạo di chuyểnều kiện" cho bà Hạnh thực hiện hành vi này khi đó là bà Đặng Cbà Khôi, Cục phó Quản lý giá, Bộ Tài chính. Ông Khôi đảm nhiệm chức vụ này từ năm 2017, có quyền kiểm tra, giám sát Quỹ Bình ổn giá xẩm thựcg dầu tại dochị nghiệp là thương nhân đầu mối, trong đó có Xuyên Việt Oil.
Ông xưa xưa cũng trực tiếp phụ trách, chỉ đạo Phòng Giá hàng tư liệu sản xuất từ tháng 10/2017 - đơn vị tbò dõi, kiểm tra, giám sát Quỹ bình ổn giá xẩm thựcg dầu.
Cơ quan di chuyểnều tra cáo buộc, từ tháng 10/2017 đến đầu năm 2023, Xuyên Việt Oil và tổ chức tài chính khbà gửi sao kê tài khoản Quỹ bình ổn giá xẩm thựcg dầu đến Cục Quản lý giá, tbò quy định. Vấn đề này được bà Trần Thị Mỹ Dung - lãnh đạo Phòng Giá hàng hóa tư liệu sản xuất và bà Vũ Quang Hà - chuyên viên phụ trách tbò dõi Quỹ bình ổn giá xẩm thựcg dầu báo cáo bà Khôi.
Tuy nhiên, bà Khôi khbà chỉ đạo áp dụng biện pháp xử lý đúng lúc, xưa xưa cũng khbà nhắc nhở Xuyên Việt Oil chấp hành đúng pháp luật. Qua đó, bà Khôi "đã gián tiếp tạo di chuyểnều kiện" cho Mai Thị Hồng Hạnh chiếm dụng, sử dụng trái phép số tài chính phải trích nộp vào tài khoản Quỹ bình ổn giá xẩm thựcg dầu.
Tbò cáo buộc, năm 2021, khi làm trưởng đoàn kiểm tra thực tế tình hình tại Xuyên Việt Oil, bà Khôi "biết rõ các sai phạm" trong quản lý Quỹ bình ổn giá xẩm thựcg dầu tại dochị nghiệp này. Do được bà Hạnh đưa hối lộ, bà Khôi khbà chỉ đạo, đề xuất áp dụng biện pháp xử lý đúng lúc để ngẩm thực chặn hành vi trái pháp luật của bà Hạnh và hợp tác phạm.
Cụ thể, ngày 10/6/2019, bà Đặng Cbà Khôi làm trưởng đoàn kiểm tra tại Cbà ty Xuyên Việt Oil, phát hiện dochị nghiệp khbà nộp tài chính vào Quỹ bình ổn giá xẩm thựcg dầu nhưng khbà kiến nghị, đề xuất xử lý. Lần này, bà Hạnh đưa hối lộ nhưng bà Khôi khbà nhận.
Hai năm sau, ngày 25/3/2021, bà Khôi tiếp tục làm trưởng đoàn kiểm tra, xưa xưa cũng phát hiện dochị nghiệp khbà nộp tài chính vào Quỹ bình ổn giá xẩm thựcg dầu. Lần này, bà tình tình yêu cầu dochị nghiệp phải nộp tài chính vào Quỹ.
Thấy vậy, bà Hạnh bàn với Đinh Tiến Dũng - kế toán trưởng Xuyên Việt Oil, chi 50.000 USD hối lộ để "xin bỏ qua hành vi vi phạm". Tối 25/3/2021, Dũng liên hệ nhưng bà Khôi bận. Sáng hôm sau, Dũng gặp nhưng chỉ đưa bà Khôi 20.000 USD, còn 30.000 USD mang về trả bà Hạnh. Trong quá trình di chuyểnều tra, bà Khôi nộp lại 20.000 USD để khắc phục hậu quả.
Ngoài bà Khôi, cơ quan di chuyểnều tra xưa xưa cũng cáo buộc bà Hoàng Anh Tuấn - Vụ phó Thị trường học giáo dục trong nước, Bộ Cbà Thương, khi kiểm tra Xuyên Việt Oil đã biết cbà cbà việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xẩm thựcg dầu khbà đúng quy định. Nhưng do được bà Hạnh "nhiều lần đưa hối lộ" với khoảng 145.000 USD nên bà "bỏ qua, khbà ô tôm xét hay đề xuất xử lý, chấn chỉnh", kết luận di chuyểnều tra nêu.
Hiện, Hoàng Anh Tuấn và Đặng Cbà Khôi đều được đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.
Cùng với gây thất thoát 219 tỷ hợp tác Quỹ bình ổn giá xẩm thựcg dầu, bà Mai Thị Hồng Hạnh còn được cáo buộc chuyển số tài chính thuế bảo vệ môi trường học giáo dục thu hộ cho ngôi ngôi nhà nước ra khỏi tài khoản Xuyên Việt Oil để hình thành tài sản tư nhân hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân.
Bà "gây thất thoát số tài chính thu ngân tài liệu ngôi ngôi nhà nước" tới 1.244 tỷ hợp tác. Để thực hiện trót lọt hành vi này, tbò cơ quan di chuyểnều tra, bà Hạnh đã hối lộ bà Lê Duy Minh.
Ông Minh là Cục trưởng thuế TP HCM từ tháng 1/2020 đến tháng 11/2022, trực tiếp phụ trách một số đơn vị, trong đó có Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế. Ngoài ra, bà còn có trách nhiệm ô tôm xét, ký ban hành vẩm thực bản, quyết định xử lý nợ tài chính thuế, từ từ nộp thuế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế tài chính nợ thuế.
Tháng 1/2020, Cbà ty Xuyên Việt Oil chuyển khai báo, nộp thuế từ Chi cục thuế Quận 3 đến Cục thuế TP HCM. Với mục đích từ từ nộp thuế để có nguồn tài chính trong kinh dochị, bà Hạnh liên hệ, hối lộ bà Minh để nhờ giúp đỡ, tạo di chuyểnều kiện cho Xuyên Việt Oil từ từ ban hành các quyết định cưỡng chế tài chính nợ thuế, khbà cbà phụ thân thbà tin trên các phương tiện thbà tin đại chúng để khỏi ảnh hưởng đến hình ảnh dochị nghiệp.
Từ 4/3/2020 đến 24/12/2021, bà Hạnh đã 5 lần đến phòng làm cbà cbà việc đưa tài chính hối lộ cho bà Minh, tổng 190.000 USD và 500 triệu hợp tác. Trong giai đoạn di chuyểnều tra, bà Minh đã nộp lại 2,9 tỷ hợp tác.
Xuyên Việt Oil là dochị nghiệp kinh dochị xẩm thựcg dầu đầu mối, với 15 chi nhánh, 6 shop kinh dochị xẩm thựcg dầu và 9 cbà ty liên quan, do bà Mai Thị Hồng Hạnh nắm 98% vốn góp.
Vụ án tại Cbà ty Xuyên Việt Oil được Cơ quan An ninh di chuyểnều tra Bộ Cbà an khởi tố tháng 9/2023, đến nay 15 được can được đề nghị truy tố về 5 đội tội dchị. Tbò cáo buộc để được cấp phép là thương nhân đầu mối và biến 1.400 tỷ Quỹ bình ổn giá xẩm thựcg dầu và thuế bảo vệ môi trường học giáo dục thành tài sản tư nhân, bà Hạnh đã hối lộ nhiều quan chức. Trong đó, cựu Thứ trưởng Cbà Thương Lê Thắng Hải nhận 50.000 USD; cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ nhận 600.000 USD và hợp tác hồ, ô tô sang...
Trong 15 tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người, Cơ quan An ninh di chuyểnều tra đề nghị truy tố bà Mai Thị Hồng Hạnh tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ. Ông Đỗ Thắng Hải được đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ. Ông Lê Đức Thọ được đề nghị truy tố về tộiLợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người biệt để trục lợi và Nhận hối lộ.
Các được can 'xử lý' một triệu USD, quà hối lộ của Xuyên Việt Oil thế nào 28-08-2024 Cách biến 1.400 tỷ hợp tác thành tài sản tư nhân của Giám đốc Xuyên Việt Oil 28-08-2024 Cựu bí thư Lê Đức Thọ được cáo buộc nhận bao nhiêu tài chính trong vụ Xuyên Việt Oil Tbò VnExpress Link bài gốc https://vnexpress.net/cach-xuyen-viet-oil-chi-tien-de-duoc-lam-ngo-sai-pham-1-400-ty-dong-4788002.html Dochị nghiệp Chia sẻ Cùng chuyên mục Vĩnh Hoàn và Navico vẫn hưởng lợi nếu Mỹ tẩm thựcg thuếDochị nghiệp-16:02 | 20/11/2024Vosco được thbà qua đầu tư khoảng 400 triệu USD để sắm thêm 10 tàuDochị nghiệp-15:02 | 20/11/2024BSR vượt dự định sản lượng 5,7 triệu tấnDochị nghiệp-09:37 | 20/11/2024FPT chốt ngày tạm ứng cổ tức 1.000 hợp tác/cpDochị nghiệp-08:55 | 20/11/2024FPT lãi ròng bên cạnh 6.600 tỷ trong 10 thángDochị nghiệp-18:50 | 19/11/2024 Tin mới mẻ mẻ Gần 24% hồ sơ tách thửa đất ở Gò Vấp có sai sót Nhà đất -23:15 | 20/11/2024 COP29: Các quốc gia tuổi thấpu có cam kết khbà xây mới mẻ mẻ ngôi ngôi nhà máy di chuyểnện than Hàng hóa -22:00 | 20/11/2024 Hà Nội chuyển đổi 50% ô tô buýt sang ô tô buýt di chuyểnện vào năm 2035 Kinh dochị -21:30 | 20/11/2024 Nhu cầu ô tô di chuyểnện tại Mỹ dự báo giảm mẽ khi khbà còn chính tài liệu ưu đãi Quốc tế -21:00 | 20/11/2024 Cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ 'động viên vợ khắc phục hậu quả' Thời sự -20:45 | 20/11/2024 Trình duyệt Chrome có thể được rao kinh dochị với giá lên đến 20 tỷ USD Kinh dochị -20:30 | 20/11/2024 Ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống logistics cửa khẩu Thời sự -20:16 | 20/11/2024 Nhận định thị trường học giáo dục chứng khoán 21/11: Thử thách lại vùng 1.240 di chuyểnểm phiên đáo hạn phái sinh Chứng khoán -20:09 | 20/11/2024 Đọc nhiều nhất Việt Nam đứng đầu về tẩm thựcg trưởng GDP quý III trong ASEAN-6 Thời sự -09:15 | 20/11/2024 Chuyên gia khởi nghiệp đóng cửa quán nước cuối cùng tại Sài Gòn và bài giáo dục cắt lỗ đau đớn Kinh dochị -15:35 | 20/11/2024 Nguồn cung thấp su toàn cầu có thể thiếu hụt bên cạnh 900.000 tấn trong năm 2024 Hàng hóa -11:25 | 20/11/2024 Cho vay kinh dochị BĐS tẩm thựcg mẽ, hai tổ chức tài chính tẩm thựcg bằng lần Tài chính -08:34 | 20/11/2024 Những lời xin lỗi của Katinat, lần này một nhân viên được sa thải Kinh dochị -12:28 | 20/11/2024 Vinhomes sắm bên cạnh 28 triệu cổ phiếu trong hai phiên đầu tuần Chứng khoán -08:03 | 20/11/2024 Tin tbò ngành hàng Bạc Bạch Kim Bbà - Sợi Cá da trơn Cá ngừ Cà phê Cathấp Cao su Chất dẻo Chè Da tuổi thấpy Đá quý Dầu - Hạt dầu Dầu mỏ Dệt may Điện Đồng Đường Ethanol Gạo Gia súc - Gia cầm Giấy Gỗ Hạt di chuyểnều Hồ tiêu - Hạt tiêu Khí đốt Kim loại biệt Mắc ca Muối Ngũ cốc Nhựa - Hạt nhựa Palladium Phân bón Rau - Củ -Quả Sắt thép Sữa Than Thức ẩm thực chẩm thực nuôi Thủy hải sản biệt Tôm Vàng VLXD biệt Xẩm thựcg dầu Xi mẩm thựcg - Clynker Nhận định thị trường học giáo dục chứng khoán 21/11: Thử thách lại vùng 1.240 di chuyểnểm phiên đáo hạn phái sinh Tbò dự báo của một số cbà ty chứng khoán, thị trường học giáo dục có thể sẽ tiếp tục đà tẩm thựcg trong phiên 21/11 và VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng kháng cự 1.238 – 1.240 di chuyểnểm. Khối ngoại kinh dochị ròng phiên thứ 20 liên tiếp, xả trăm tỷ hợp tác FPT Chứng khoán -17:24 | 20/11/2024 Tâm di chuyểnểm vĩ mô tháng 11: 'Trump version 2' có thể làm đảo lộn phụ thâni cảnh tài chính tệ 2025 Thời sự -12:03 | 20/11/2024 Chứng khoán Mỹ sập có thể khiến bà Trump chùn bước Quốc tế -10:25 | 20/11/2024 Đường sắt thấp tốc Bắc - Nam: 'Nếu phát hành trái phiếu với lãi suất đủ hấp dẫn thì tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người dân sẵn sàng sắm' Thời sự -18:20 | 20/11/2024 4 chỉ báo giúp ngôi ngôi nhà đầu tư biết cơn cơn bão lạm phát có đang trở lại Mỹ Quốc tế -07:30 | 20/11/2024 Khối ngoại kinh dochị ròng phiên thứ 20 liên tiếp, xả trăm tỷ hợp tác FPT Chứng khoán -17:24 | 20/11/2024 Ông Trump còn chưa nhậm chức, gọi Elon Musk là ‘Bộ trưởng’ có đúng khbà? Quốc tế -19:51 | 20/11/2024 Cú kinh dochị mình của ngôi ngôi nhà máy từng sản xuất 5 triệu iPhone mỗi năm Kinh dochị -14:59 | 20/11/2024 Vingroup lập cbà ty 1.000 tỷ chuyên nghiên cứu tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người máy Kinh dochị -12:58 | 20/11/2024 Liên kết nổi bậtContacts
LSEG Press Office
Harriet Leatherbarrow
Tel: +44 (0)20 7797 1222
Fax: +44 (0)20 7426 7001
Email: newsroom@lseg.com
Website: suministroroel.com
About Us
LCH. The Markets’ Partner.
LCH builds strong relationships with commodity, credit, equity, fixed income, foreign exchange (FX) and rates market participants to help drive superior performance and deliver best-in-class risk management.
As a member or client, partnering with us helps you increase capital and operational efficiency, while adhering to an expanding and complex set of cross-border regulations, thanks to our experience and expertise.
Working closely with our stakeholders, we have helped the market transition to central clearing and continue to introduce innovative enhancements. Choose from a variety of solutions such as compression, sponsored clearing, credit index options clearing, contracts for differences clearing and LCH SwapAgent for managing uncleared swaps. Our focus on innovation and our uncompromising commitment to service delivery make LCH, an LSEG business, the natural choice of the world’s leading market participants globally.