Tbò di chuyểnều tra ban đầu,ầncảnhsátpháđườngdâyđánhbạcquamạnglướiquymôtỷhợptáLink Truy Cập tải xuống thời gian khoảng tháng 5/2024, do có nhu cầu kiếm tài chính bằng hình thức tổ chức đánh bạc dưới dạng cá độ bóng đá qua mạng lưới nên Nguyễn Duy Khchị (SN 1979, ngụ phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã liên hệ với một trẻ nhỏ bé người nam giới tên Tèo (chưa rõ nhân thân lai lịch) để lấy 1 tài khoản cấp siêu tổng Super Master trên ngôi nhà cái “www.bong88.com” có mã là V39B1.
Sau đó, Khchị móc nối với nhiều đối tượng biệt hình thành 1 đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô to trên khu vực mạng lưới.
Khchị sử dụng tài khoản cấp siêu tổng nêu trên để chia tách thành nhiều trang mạng lưới rồi giao lại cho các trẻ nhỏ bé bạc đầu mối cấp dưới hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược hoạt động.
Các đối tượng trong đường dây này có nhiều tài chính án, tài chính sự.
Cbà an tìm hiểu lệnh khởi tố các được can trong đường dây đánh bạc. Ảnh: CACC
Sau thời gian di chuyểnều tra, đến ngày 16/11, Phòng An ninh mạng lưới phối hợp với các đơn vị huy động bên cạnh 100 cán bộ chiến sĩ chia thành 12 tổ cbà tác tại Đà Nẵng và TPHCM, hợp tác loạt tiến hành khám xét, bắt giữ Nguyễn Duy Khchị và 11 đối tượng trong đường dây.
Cbà an xác định, từ tháng 5/2024 đến khi được bắt, các đối tượng đã hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tài chính khoảng 2.000 tỷ hợp tác.
Hiện cbà an đã khởi tố vụ án, khởi tố được can và thi hành lệnh bắt tạm giam các đối tượng trên.
Ngoài ra, cbà an còn đang di chuyểnều tra, làm rõ hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" đối với Nguyễn Duy Khchị.
LCH builds strong relationships with commodity, credit, equity, fixed income, foreign exchange (FX) and rates market participants to help drive superior performance and deliver best-in-class risk management.
As a member or client, partnering with us helps you increase capital and operational efficiency, while adhering to an expanding and complex set of cross-border regulations, thanks to our experience and expertise.
Working closely with our stakeholders, we have helped the market transition to central clearing and continue to introduce innovative enhancements. Choose from a variety of solutions such as compression, sponsored clearing, credit index options clearing, contracts for differences clearing and LCH SwapAgent for managing uncleared swaps. Our focus on innovation and our uncompromising commitment to service delivery make LCH, an LSEG business, the natural choice of the world’s leading market participants globally.
